数十亿资产被没收,集团董事长受罚,美英联手
作者:bat365在线平台官网 发布时间:2025-10-16 09:31
【环球时报特约记者 刘浩然 叶毅】近日,美国和英国政府通过联合侦查行动,成功对隐藏在柬埔寨的一个重大电信诈骗团伙进行了重大打击。美国执法机构称,这起案件可能是美国历史上处理的最大的“杀猪盘”骗局之一。美国财政部在14日发布的声明中证实,已与英国外交部发起联合行动,以捣毁东南亚的跨国犯罪网络。其中,美国财政部对总部位于柬埔寨的“太子跨国犯罪组织集团(太子集团)”内部的146个目标实施了重大制裁。与SA的制裁有资产冻结、旅行禁令等。据台湾联合新闻网报道,制裁名单包括9家在中国台湾注册的公司。值得注意的是,这些9家公司均隶属于同一名林姓新加坡商人,注册地址高度集中。它们都位于台北市大安区和平东路的著名豪宅“和平花园”内。同日,美国司法部长邦迪表示,此次行动是针对全球人口贩卖和网络金融欺诈的“最重要打击之一”。英方在这次联合行动中也采取了强有力的举措,对东南亚6家企业实体和6名涉案犯罪嫌疑人实施了制裁。太子集团董事长陈志是一位拥有英国和柬埔寨双重国籍的美籍华人。据英国广播公司(BBC)报道,英国执法当局仅在伦敦就成功冻结了属于犯罪团伙的19处财产,其中包括伦敦市中心一栋市值近1亿英镑的办公楼。联合美国司法部创下了该部门历史上最大的资产扣押记录,扣押了超过 127,000 枚比特币。根据目前的市场估值,该房产价值150亿美元。 据CNN报道,太子集团在柬埔寨开设了至少10个电子欺诈园区。里面的人大多是被吸引的外国人。他们被迫在监管者的高压控制下进行电子欺诈。据报道,仅该集团的两个主要电子诈骗中心就配备了1200多部手机和7万多个社交媒体账户。电子诈骗者通常会利用情绪作为突破口,激励受害者“投资”或“捐献紧急救援资金”。为了提高骗局的可信度,太子集团管理层还特别要求网络骗子在对男性目标进行诈骗时,“避免使用过于漂亮的女性形象”作为诱饵。根据据报道,陈志曾吹嘘自己通过操纵“杀猪盘”骗局每天可以赚3000万美元。该团伙通过其他相关企业或空壳公司转移骗取的赃款,并利用其中的非法资金在电子诈骗园区购买昂贵的房屋、游艇、私人飞机等,工作人员每天遭受威胁、殴打、隔离等虐待行为。据悉,太子集团管理层甚至给高管定下了“只要打死”的企业处罚标准。另据了解,美国纽约检察院此前已对陈志提起诉讼,指控其犯有网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名。如果所有罪名成立,他可能面临最高 40 年的监禁。但目前,犯罪嫌疑人仍逍遥法外。哈佛大学亚洲中心访问学者、跨国公司专家西姆斯国家犯罪集团表示,像太子集团这样的组织堪称“全球网络诈骗活动的重要支撑力量”。他认为,虽然美英此次联合行动未能彻底瓦解上述跨国犯罪网络,但实施的相关制裁从根本上“改变了评估该领域风险的标准”。
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